Министерство юстиции США открыло уголовное производство по фактам уклонения от налогов, вскрытым журналистами Международного консорциума расследований (ICIJ), сообщает The Guardian со ссылкой на прокурора Южного округа Нью-Йорка Приита Бхарару.
Бхарара, который специализируется на расследованиях, связанных с нарушениями в финансовом секторе, уже направил ICIJ запрос с просьбой предоставить ведомству дополнительные документы по гражданам США, упомянутым в "панамском кейсе". Среди них — известный финансист глава New York Global Group Бенджамин Вей.
Ранее президент США Барак Обама назвал расследование ICIJ "важной вещью", а уклонение от уплаты налогов — "большой проблемой".
Напомним, 3 апреля ICIJ обнародовал результаты расследования финансовой деятельности юридической компании Mossack Fonseca, раскрыв данные об офшорных счетах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков более низкого ранга, 29 миллиардеров, входящих в рейтинг Forbes, а также известных спортсменов и актеров.
В этих списках оказались и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, в том числе его давний друг, музыкант Сергей Ролдугин, на счетах которого обнаружились 2 млрд долларов.
После публикации со своих постов ушли премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон, министр промышленности, туризма и энергетики Испании Хосе Мануэль, а также глава Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян.
Источник -
9tv.co.il