В понедельник, 6 ноября, подразделение полиции "Лахав-433" задержало по всей стране 15 подозреваемых в торговле наркотиками и отмывании денег на суммы в десятки миллионов шекелей. Задержания были проведены по завершении тайного расследования, которое продолжалось больше года.
Расследование проводилось совместно с Налоговым управлением и Управлением по борьбе с отмыванием денег. Отмечается, что преступления были совершены как в Израиле, так и за границей. Подозреваемые переводили крупные суммы денег между несколькими странами без уплаты налогов. В домах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены документы, связанные с делом, деньги и несколько элитных автомобилей. В полиции передали, что ожидаются новые аресты.
Источник -
newsru.co.il