Схема многократного ограбления «русских»

В четверг прокуратура предъявила обвинение 39-летнему Дмитрию Малкиэлю, две недели назад выданному Украиной израильским правоохранительным органам. В 24-страничном обвинительном заключении подробно описана многоступенчатая схема хитроумного ограбления новых репатриантов, которым, по данным следствия, Малкиэль управлял с территории Украины.
Тот факт, что мошенническая схема была целиком ориентирована на русскоязычных репатриантов, находящихся в стесненных денежных обстоятельствах, прокуратура называет одним из отягчающих обстоятельств. В сети преступника попались сотни людей — в том числе 150 семей, остро нуждавшихся в денежной ссуде.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый организовал свой преступный бизнес таким образом, что пострадавшие сами оплачивали все основные расходы по его ведению, включая и оплату рекламных объявлений в русскоязычных СМИ. Более того, именно обманутые Малкиэлем люди стали первыми подозреваемыми, когда афера начала раскрываться.

Мошенник, ранее уже однажды осужденный израильским судом, но сбежавший из-под суда на Украину, придумал хитроумную схему отъема денег, которая успешно работала без малого четыре года. Он через подставных лиц давал рекламные объявления о «льготных ссудах» в русскоязычные газеты и там же размещал объявления о наборе персонала в «интернет-фирму». Объявления о ссудах давались от имени серьезных организаций, связанных с банками — а оплачивались денежными переводами от самих жертв мошенничества.

Немаловажную роль в успехе схемы играло обстоятельство, которое прокуратура объяснить не может: преступник имел доступ к базе данных МВД. Он спрашивал у обратившихся за ссудами номер удостоверения личности, «чтобы проверить, имеют ли они право» на денежную помощь, — а при следующем разговоре уже демонстрировал полную осведомленность о личных данных клиента: адрес, состав семьи, имена родственников и т.п.

Такая осведомленность служила в глазах жертв доказательством серьезности организации и ее связанности с правительственными структурами, поэтому сообщение о том, что от них потребуется гарантия возврата ссуды в виде предоставления двух гарантов или денежной страховки, уже воспринималось людьми как естественное и правомерное.

«Гарантов» Малкиэль отвергал под разными предлогами — оставалось «страхование», которое предлагалось осуществить путем почтового денежного перевода «страховому агенту» («работнику» Малкиэля). Люди переводили деньги, ждали ссуды, но деньги не приходили. При следующем обращении им заявляли, что требуются дополнительные платежи (за перевод, за доставку, за «открытие дела» и т.п.) — и такая волынка тянулась до тех пор, пока Малкиэль не сообщал «клиенту», что его просьба о предоставлении ссуды в итоге отклонена, а уплаченные деньги будут возвращены на банковский счет.

Деньги на счет действительно поступали — причем сумма оказывалась на порядок больше, чем уплатил клиент. Тут вступал в действие второй этап мошенничества: Малкиэль вкладывал на счета поддельные чеки, выписанные от имени людей или организаций, чеки которых каким-то образом попали в его распоряжение. Иногда это был другой проситель ссуды, но чаще подделывались чеки, выданные различными коммерческими структурами и общественными организациями — вплоть до Amnesty International.

Вложив поддельный чек на счет клиента, мошенник звонил ему и сообщал, что произошла ошибка, денег перевели слишком много, и лишние надобно вернуть. Во многих случаях люди «возвращали» деньги еще до того, как обнаруживалась подделка. Бывали и случаи, когда банк вовремя не распознавал, что чек фальшивый — тогда убытки нес он сам. В других случаях страдал обманутый клиент или та компания, от имени которой был выдан поддельный чек.

В общей сложности Малкиэль присвоил таким образом около 2.5 миллионов шекелей. Еще 1.5 миллиона ему украсть не удалось.

Все переговоры с мошенником осуществлялись по израильским телефонным номерам. Эти телефонные линии открывали «работники» Малкиэля: установка телефонной линии с переадресацией звонков на Украину была первым условием приема на работу, которая, как объяснял мошенник, должна была заключаться в «поиске информации в интернете».

Многотысячные счета за международные переговоры также приходилось оплачивать самим «работникам». Все было организовано так, чтобы максимально запутать пути денежных потоков и выставить «работников» организаторами аферы. Именно против этих людей подали жалобы в полицию первые обманутые клиенты. Впрочем, как говорится в обвинительном заключении, Малкиэль пытался обезопасить себя от полицейского расследования путем грубого шантажа и угроз: слишком настырным он грозил «выпустить кишки», объяснял, что «они не знают, с кем связались» — «наши парни сожгут ваш дом вместе с вами», и т.п.

К обвинительному заключению приложены три таблицы: в первой приведены данные о денежных суммах, обманным путем полученных у 150 «получателей ссуд». Величина этих сумм, как правило, составляла от 1,000 до 3,000, но иногда и до 10,000 шекелей. Во второй таблице приведен список фальшивых чеков на общую сумму более 1.8 млн. шекелей. Третья таблица — перечень угроз, с помощью которых преступник пытался запугивать пострадавших.

Источник - news.israelinfo.ru