Уголовное дело против лидера НДИ

Ознакомившись с проектом обвинительного заключения, которое прокуратура намеревается предъявить министру иностранных дел Авигдору Либерману, Haaretz опубликовала во вторник ряд новых подробностей уголовного дела против лидера НДИ.

Издание сообщает, что прокуратура инкриминирует Либерману незаконное получение многих миллионов долларов в те годы, когда он являлся депутатом Кнессета и занимал министерские посты в правительствах Шарона и Ольмерта. Эти деньги текли через счета компаний, зарегистрированных на имена приближенных Либермана, от иностранных бизнесменов, имеющих интересы в Израиле.

В ряде случаев следователи установили, что услуги, за которые, согласно бухгалтерским документам, перечислялись отдельные суммы, являлись фиктивными (например, комиссионные за незаключенную сделку или оплата консультационных услуг, которых, согласно обвинительному заключению, на самом деле не было). Однако следователям так и не удалось найти доказательства того, что Авигдор Либерман оказывал своим «спонсорам» противозаконные услуги в обмен на деньги, поэтому пункт о взятках из проекта обвинительного заключения исключили.

Haaretz, однако, сообщает, что в проекте обвинительного заключения остался эпизод, когда Авигдор Либерман пытался помочь своему другу и спонсору, бизнесмену Михаилу Черному, получить обратно израильский заграничный паспорт, отобранный у него в 1999 году министерством внутренних дел. Вскоре МВД сообщило Черному, что его подозревают в мошенничестве при получении израильского гражданства — он скрыл, что на момент репатриации в России против него было возбуждено серьезное уголовное дело.

Рассмотрение дела Черного в МВД затянулось на долгие годы. Лишь в 2004 году министр Авраам Пораз сообщил адвокатам Черного, что стоит вопрос о лишении бизнесмена израильского гражданства. В письме Пораза говорилось, что «полиция Израиля располагает данными о причастности Черного к убийству, попытке убийства, насилии и угрозах, осуществлявшихся по распоряжению Черного в ходе алюминиевых войн в России». Дело, однако, не сдвинулось с места, и в 2007 году Михаил Черной подал в БАГАЦ апелляцию против МВД, обвиняя его в волоките и требуя вернуть израильский паспорт.

Согласно обвинительному заключению, Либерман, вернувшись в правительство в марте 2001 года, начал помогать Черному в возвращении «даркона» и улаживании других проблем. Haaretz подчеркивает, что до сих пор этот пункт обвинительного заключения не публиковался.

Получив назначение на пост министра национальной инфраструктуры, Либерман перерегистрировал свою компанию Mountain View на имя его бывшего персонального водителя Игоря Шнайдера. Спустя два месяца на счет компании поступили 500,000 долларов от Михаила Черного. Прокуратура утверждает, что перерегистрация фирмы являлась фиктивной, и 500,000 долларов, поступившие на счета компании от Михаила Черного спустя два месяца после назначения Либермана на пост министра инфраструктуры, предназначались не бывшему шоферу, а его «боссу».

В 2007 году БАГАЦ признал, что МВД рассматривает «дело Черного» неоправданно долго, и вскоре новый глава ведомства Рони Бар-Он выдал бизнесмену временный паспорт на 1 год. Впоследствии Эли Ишай продлил этот документ.

Прокуратура инкриминирует Авигдору Либерману и его адвокату Йоаву Мани создание «глобальной» сети подставных компаний для отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, схема владения компаниями целенаправленно запутывалась для того, чтобы затруднить установление личности их настоящего владельца — Авигдора Либермана. Так, компания Mayflower Capital Premier, зарегистрированная на Виргинских островах, была оформлена как находящаяся в трастовом управлении другой фирмы, собственником которой числилися тот же Игорь Шнайдер. В 2002-2008 годах на счета этой компании постапили 6.2 миллиона долларов.

В частности, в 2003 году, когда Либерман был министром транспорта, на счета Mayflower Capital Premier поступили 500 тысяч долларов от бизнесмена Дана Гертлера, занимающегося алмазным бизнесом в Конго. По документам перечисленная сумма представляла собой комиссионные за посредничество в сделке по продаже сахара, однако, как утверждает прокуратура, подобной сделки на самом деле не было.

Летом 2003 года на счет Mayflower Capital Premier поступили 3.5 миллиона долларов. Вскоре 2.5 миллиона были переведены на счет другой компании, также зарегистрированной на Виргинских островах. Эта вторая фирма была зарегистрирована на имя близкого друга Либермана Йосефа Шульдинера, ныне покойного. По данным прокуратуры, Йосеф Шульдинер, «выкупивший» у Авигдора Либермана его компании «Натив а-Мизрах», был, как и Игорь Шнайдер, постоянным подставным лицом для «отмывания» незаконных доходов Авигдора Либермана.

Государственный прокурор Моше Ладор, объясняя Haaretz трудности расследования дела Либермана, сравнил его с гигантской головоломкой-пазлом, в котором «намного больше, чем 2,000 элементов, и большинство этих элементов — не на иврите и не на английском».

Газета сообщает, что для подготовки к слушаниям по проекту обвинительного заключения Авигдор Либерман взял дополнительного адвоката. Советник главы МИД по работе с прессой Цахи Моше пояснил, что для такого объемного дела привлечение второго защитника — общепринятая практика. Цахи Моше выразил веру в то, что после слушаний у юридического советника главу МИД не отправят на скамью подсудимых.

По оценкам, слушания должны состояться осенью, спустя примерно полгода после того, как юридический советник Иехуда Вайнштейн известил Авигдора Либермана о выдвигяемых против него уголовных обвинениях.

Источник - news.israelinfo.ru