В Израиле ужесточены правила обмена валюты

В Израиле ужесточены правила обмена валюты
Законодательная комиссия Кнессета одобрила директиву о внесении изменений в процедуру обслуживания клиентов пунктов обмена денег (money change).Данная директива была утверждена еще в ходе зимней парламентской сессии, но, по настоянию депутата Кнессета Авраама Михаэли, комиссия провела повторное голосование. Настаивая на пересмотре директивы, депутат утверждал, что она слишком усложняет процедуру оказания услуги по обмену валюты, а потому ее реализация проблематична как для оказывающих эти услуги компаний, так и для их клиентов.
Согласно новому правилу обмена валют, клиент при обмене суммы, превышающей 10.000 шекелей, обязан предоставить удостоверение личности. Обслуживающий его сотрудник обменного пункта обязан внести запись о произведенной операции в специальный журнал.
В случае, если обменная сумма превышает 50.000 шекелей, клиент обязан предоставить два удостоверяющих личность документа и оставить образец своей подписи на специальном бланке. Как и в предыдущем случае, сотрудник обменного пункта обязан внести запись об операции в специальный журнал. Помимо этого, компания, оказывающая услуги по обмену валюты, обязана сообщать в установленные компетентные органы обо всех операциях с суммами, превышающим 50.000 шекелей.
Следует отметить, что до настоящего времени, требование о предъявлении документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты распространялось на операции свыше 50.000 шекелей.
Ужесточение правил введено в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. 

Источник - 9tv.co.il