Тель-Авив: арестованы члены международной сети по отмыванию преступного капитала

Тель-Авив: арестованы члены международной сети по отмыванию преступного капитала
В Израиле разоблачена межународная сеть по отмыванию незаконно нажитого капитала. Об этом сообщает радио «Коль Исраэль». 
Утром 30 сентября оперативники «Лаав 433» (Отдела полиции по расследованию экономических и особо тяжких преступлений) арестовали в Тель-Авиве 14 человек. Еще семеро задержаны для дачи показаний в связи с возможной причастностью их к преступной деятельности. 
«Лаав 433» на протяжение года вел тайное расследование при содействии сотрудников Налогового управления и таможни. Арестованные подозреваются в том, что отмывали в Израиле средства, полученные от торговли наркотиками и от других видов преступной деятельности международного масштаба. Есть основания полагать, что участники сети успели отмыть сотни миллионов шекелей.

Источник - isra.com